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真人娱乐网站:张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙被捣毁

时间:2022/12/11 12:11:52   作者:   来源:   阅读:519   评论:0
内容摘要:2022年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警,称史某元银行卡资金流向异常,月交易额1000余万元,涉嫌洗钱。经研判,石某元团伙涉及多个省区市,参与者众多。接到线索后,通辽市公安局科尔沁分局成立专案组,从石某元的银行卡入手,摸清了涉案人员、资金流转去向、后台数据、运维人员等情况。2022年9月至10...
2022年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警,称史某元银行卡资金流向异常,月交易额1000余万元,涉嫌洗钱。经研判,石某元团伙涉及多个省区市,参与者众多。

接到线索后,通辽市公安局科尔沁分局成立专案组,从石某元的银行卡入手,摸清了涉案人员、资金流转去向、后台数据、运维人员等情况。

2022年9月至10月,专案组共出动警力230人次,分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市。着手收网,并劝返逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张及技术运维人员回国。至此,以纪某、张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙被捣毁,63名犯罪嫌疑人被抓获,共收缴违法所得约1.3亿元。真人娱乐网站

经查,该团伙是一个利用数字虚拟货币进行兑换,帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。2021年5月以来,该团伙利用境外聊天软件,串联发展下线员工,将涉嫌网络传销、诈骗、赌博的犯罪资金转化为虚拟数字货币,再通过多名招募的非法员工注册匿名区块链账户地址,兑换成人民币支付给上游犯罪集团,从中牟取非法利益。

同时,该团伙在全国多地设有窝点。接到命令后,会将洗钱任务分配给各地洗钱小组,由组长招募底层人员进行洗钱操作。每一笔洗钱业务完成后,团伙头目、集团头目、出纳、底层洗钱人员等各个层级都会得到不同比例的报酬。值得一提的是,这个犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱的金额高达120亿元。


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